农发行紫云县支行开展反洗钱集中培训

时间： 2022-10-25 12:00     浏览量：510

农发行紫云县支行高度重视反洗钱工作,为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动的犯罪行为,提升员工对重点可疑交易的识别能力,近日,该行组织全体员工进行4季度反洗钱集中培训。组织学习了《中国农业发展银行反洗钱实用手册》、《反洗钱法》,并进行反洗钱系统实际操作演示。

通过这次培训,让全体员工深刻体会到反洗钱工作是义不容辞的社会责任,意义重大。在下步工作中,一是要强化监测客户异常资金流动,做好可疑交易报告,截断洗钱犯罪资金链。二是坚持“风险为本”理念,注重反洗钱工作的有效性和义务履行的主动性。三是进一步牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,工作中保持警惕,做到反洗钱活动从柜面抓起,从自身抓起。(王厚志)